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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2019年第二次临时股东

2019-10-21 22:51:31   【浏览】4995

摘要: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。不涉及改变前一次股东大会的决议。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一.会议状况

(a)会议时间

其中,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00。

(2)现场会议地点:广东省江门市甘华路62号公司综合办公楼15楼会议室。

(3)召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:副主席施陈勇先生

(六)召开会议的通知、召开会议的提示性公告及相关文件分别于2019年9月3日和9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司章程的有关规定。

二.出席会议

共有19名股东或代理人参加了本次股东大会,代表191,756,237股,占上市公司有表决权股份总数的43.299%。其中:

(一)会议现场

共有5名股东及其代理人出席股东大会,代表190,375,970股,占上市公司有表决权股份总数的42.988%。

(2)在线投票

14名股东在网上投票,代表1,380,267股,占上市公司总投票权的0.312%。

(三)中小股东出席(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外,下同)

15名股东在现场和网上投票,代表1,384,567股,占上市公司总投票数的0.313%。

公司董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

Iii .投票表决法案:

会议结合现场登记投票和在线投票审议并通过了以下提案:

(1)关于转让广东江门生物技术发展中心有限公司45%股权的议案

1.投票:191,743,237股,占出席会议全体股东所持有效投票股份总数的99.993%;反对13,000股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0.007%;无股份弃权,占所有与会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,少数股东表决情况:同意1371567股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的99.061%;反对13000股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.939%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.投票结果:议案获得通过。

(二)关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案

1.投票:191,741,737股,占出席会议全体股东所持有效投票股份总数的99.992%;反对13,000股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0.007%;1500股弃权,占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的0.001%。

其中,少数股东表决情况:批准股份137万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的98.953%;反对13000股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.939%;1500股弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.108%。

2.投票结果:本议案为特别决议议案,已获出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京康达(广州)律师事务所

(2)律师姓名:韩思明、李华全

(3)结束语:我行律师认为,本次广东甘华股东大会的召开和召集程序,以及与会者的资格、表决方式、表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东甘华公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)2019年第二次临时股东大会决议,其中包含江门甘蔗化工厂(集团)有限公司与会董事、记录员签名及董事会印章;

(2)北京康达(广州)律师事务所出具的2019年第二次股东特别大会法律意见书。

特此宣布。

江门甘蔗化工厂(集团)有限公司董事会

2001年9月20日

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